Монеты проходят через десятки рук, часть помечена как связанная с сомнительными операциями. Последствия грязного входящего:
- биржи замораживают депозиты с плохим скорингом;
- P2P-контрагент получает претензии банка;
- разбирательство съедает недели жизни.
Что делать практически:
- крупные суммы проверяйте сервисами AML-аналитики перед отправкой на биржу;
- переводы от незнакомцев — только через эскроу;
- храните историю происхождения средств: скриншоты сделок решают споры.
Проверяете ли свои кошельки? Какой сервис показался удобным?